martedì 8 novembre 2016

Fatture false per truffare l'Erario: sequestrati beni ad imprenditore Bergamasco

Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza di Treviglio ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, emesso dal gip del Tribunale di Bergamo, su richiesta del Sostituto Procuratore. Il sequestro ha riguardato beni mobili ed immobili, per un valore di oltre mezzo milione di euro, di una nota società della Bassa Bergamasca (operante nel settore del commercio di rottami ferrosi) e......
del suo legale rappresentante, ritenuto responsabile di un articolato meccanismo fraudolento finalizzato all’evasione fiscale.

In particolare, nel corso di una verifica svolta nei confronti della società, è stato rilevato che l’imprenditore, al fine di evadere le imposte, aveva sistematicamente utilizzato negli anni fatture false, comprovanti acquisti di materiale ferroso in realtà mai avvenuti, emesse da numerose ditte “compiacenti”, dislocate sul territorio milanese e bergamasco. Gli approfondimenti svolti, anche attraverso mirati controlli nei confronti degli asseriti fornitori, hanno permesso di scoprire come, in realtà, le ditte compiacenti non avessero la disponibilità effettiva del materiale ferroso venduto, né dei mezzi necessari ad eseguire il trasporto a favore dell’acquirente. Così, l’impresa, simulando costi fittizi per oltre due milioni di euro, è riuscita a comprimere gli utili da tassare, provocando un mancato introito nelle casse dello Stato di oltre 500mila euro, corrispondenti alle imposte evase con questo meccanismo


Al termine del controllo, i militari hanno denunciato sia l’imprenditore che ha utilizzato le fatture false, sia gli amministratori delle ditte che le avevano emesse. Successivamente, al fine di recuperare le somme non versate all’Erario, è stata sequestrata preventivamente la liquidità sui conti correnti personali ed aziendali, nonché cinque immobili di proprietà dell’imprenditore bergamasco, per il valore compressivo di oltre mezzo milione di euro. 

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